ПОДФТ
70 000 руб
Аленичев
Возраст
49 лет (26 Февраля 1976)
Город
Копейск
Переезд невозможен
Полная занятость
6 лет 1 месяц
Банки / Инвестиции / Лизинг
• Исполняю функции Специального должностного лица (СДЛ);
• Разрабатываю документы по ПОД/ФТ.
• Осуществляю мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• Составляю отчеты: еженедельные, ежеквартальные, полугодовые, годовые.
• Взаимодействую с Росфинмониторингом, ЦБ по процедурам ПОД/ФТ (посредством личного кабинета компании на портале РФМ);
• Разрабатываю и реализую Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Высшее
Челябинск, 2001 — 2006 гг.
Резюме размещено в отрасли